世界快看点丨为洗钱团伙购买黄金10万余克 肥西警方抓获35人
2023-06-21 13:48:57
金台资讯
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人民网合肥6月21日电(记者韩震震)今年年初，安徽省合肥市肥西县公安局接到线索，有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱，数额巨大。此后，肥西警方循线追踪、深挖细查，抓获犯罪嫌疑人35人。
警方调查显示，梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后，开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店后，“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡，然后团伙开始刷卡购买黄金跑分洗钱。
2022年11月25日至2023年1月2日，梁某某先后两次组建跑分车队，在合肥多家珠宝店进行刷卡购金，刷卡金额达49560087元，购买黄金达107739克，其中已查明涉及电诈案件377起，涉案资金达24736829.8元。
“购买的黄金，梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人，最终完成洗白。”办案民警介绍说。
在侦办这起跑分洗钱案件中，肥西警方还发现一起“案中案”，主犯梁某某在购买黄金洗钱时，曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。2023年4月12日至14日，肥西警方相继将这起“黑吃黑”的嫌疑人陆续抓获。
警方提醒：不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任。
